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证券代码：600858        证券简称：银座股份            公告编号：2022-078           银座集团股份有限公司     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：    股东大会召开日期：2022年12月30日    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统     一、   召开会议的基本情况   (一)    股东大会类型和届次   (二)    股东大会召集人：董事会   (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式   (四)    现场会议召开的日期、时间和地点   召开的日期时间：2022 年 12 月 30 日 15 点 00 分   召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室   (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统   网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 30 日                 至 2022 年 12 月 30 日   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。   (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。     二、     会议审议事项     本次股东大会审议议案及投票股东类型                                    投票股东类型序号                   议案名称                                      A 股股东非累积投票议案     上述议案相关董事会公告刊登在 2022 年 12 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。     三、     股东大会投票注意事项     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。     (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。     持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。     四、   会议出席对象  (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。     股份类别         股票代码         股票简称             股权登记日      Ａ股           600858      银座股份              2022/12/23  (二)     公司董事、监事和高级管理人员。  (三)     公司聘请的律师。  (四)     其他人员  五、      会议登记方法  全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。  (一)     登记方式：  法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡或其他股东身份证明、代理人本人身份证进行登记。  个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或其他股东身份证明、授权代理还必须持有授权委托书（格式附件 1）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或委托人其他股东身份证明进行登记。  股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件或其他股东身份证明、受托人身份证办理登记手续。  异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记，请在传真上注明联系电话及联系人。  (二)     登记时间：2022 年 12 月 29 日上午 9:30-11:30   下午 14:00-16:30  登记地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司董事会办公室  六、   其他事项  (一) 审议程序  公司第十三届董事会 2022 年第二次临时会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。  (二) 联系方式  联系电话：0531-86960688  联系传真：0531-86966666  联 系 人：徐宏伟、李亚莉  邮    编：250063  (三) 注意事项  参加会议的股东住宿费和交通费自理。  (四) 法律见证  拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。  (五) 备查文件  公司第十三届董事会 2022 年第二次临时会议决议  备查文件存放于公司董事会办公室。  特此公告。                            银座集团股份有限公司董事会附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书                授权委托书银座集团股份有限公司：     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权委托人签名（盖章）：              受托人签名：委托人身份证号：                受托人身份证号：                        委托日期：     年   月    日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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