证券代码：600811       证券简称：东方集团           公告编号：临 2023-045

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                东方集团股份有限公司

          第十届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决的方

式召开第十届董事会第三十六次会议。本次会议通知于 2023 年 5 月 25 日通过电话、

邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案名称：《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于全资子

公司以现金方式收购联合能源集团有限公司部分股份暨关联交易议案》、《关于全资子

公司与 He Fu International Limited 就现金方式收购联合能源集团有限公司部分股

份事宜签署补充协议暨关联交易议案》和《关于为控股股东提供担保的议案》。

  具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临

时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-046）。

  表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                 东方集团股份有限公司董事会

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