证券代码：872779 证券简称：天保人力 主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

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第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈雁芦

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应高质量发展和业务拓展工作需要，拟对公司组织架构做出优化调整，具体如下：办公室更名为综合管理部，原办公室、市场部职能整体并入综合管理部，市场部撤销；将原办公室与风险控制部合署办公改为安全管理部与风险控制部合署办公；成立业务发展部，原人才部、人力中心整体职能并入业务发展部，部门下设人力中心项目部、人才服务项目部、业务支持项目部、综合服务平台项目部4个项目部；财务部更名为计划财务部。调整后，公司本部共5个部门，即综合管理部、计划财务部、安全管理部/风险控制部、外包事业部、业务发展部。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向优盟公司增加委托贷款的议案》

1.议案内容：

根据控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）经营情况预测，预计其2023年业务量将呈现快速增长，或将导致资金缺口增大，现拟对其增加委托贷款额度 300万元，用于补充流动资金，贷款利率 6.5%，贷款期限12个月，原500万元委托贷款还款日期顺延至2023年年底。

具体内容详见公司于2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2023年 1月 12日